Ba Lan: Phá băng lừa đảo thuế hàng tỉ Zua-ty “do người Việt cầm đầu”
Như chúng tôi đưa tin, một chiến dịch kiểm tra rất lớn nhắm vào cộng đồng buôn bán người Việt hôm tháng trước. Điều bất thường là các công ty bị kiểm tra đều theo lệnh ký sẵn từ tòa án và do Cục An Ninh Nội Bộ (ABW) Ba Lan thực hiện.
Ngày hôm nay, 5/9/2011, tin từ ABW (sau đó được nhiều kênh truyền hình Ba Lan loan tải), cảnh sát Ba Lan kết hợp với một số nước trong khu vực đã phá một đường dây gian lận, lừa đảo thuế lớn nhất từ trước tới nay, bắt giữ gần 30 người. Tại Ba Lan họ đã bắt giữ 5 người trong đó có 2 người Việt Nam.
Tên tuổi cũng như danh tính của 2 người này chưa được tiết lộ.
Thiệt hại lớn
Phòng công tố Vac-sa-va (Ba Lan) đưa ra con số thiệt hại hàng tỉ Złoty (Zua-ty), điều đó cũng có nghĩa mức thiệt hại có thể tới cả tỉ đô- la vì một đồng đô- la Mỹ chỉ đổi được chừng 2,7 Zua-ty Ba Lan.
Bà Hanna Gorajska-Majewska, công tố viên Tòa phúc thẩm Vac-sa-va nói với báo chí rằng, phần lớn những hàng hóa này được nhập khẩu từ châu Á vào Đức và Ba Lan trên cơ sở những vận đơn khống, vận đơn giả, sau đó giá cả trên các vận đơn này bị khai thấp hơn rất nhiều lần so với gía trị thực của nó. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được những hóa đơn, vận đơn giả này xuất phát từ nước nào trong Liên minh châu Âu.
Vẫn bà Hanna Gorajska-Majewska cho biết thêm, sự việc này kéo dài ít nhất từ năm 2008 và phòng công tố đã kết hợp với ABW để cùng điều tra từ nhiều tháng nay.
Thất thoát của ngân sách nhà nước Ba Lan với những containers hàng nhập khẩu từ Á châu (chủ yếu từ Trung Quốc và Việt Nam) là vô cùng lớn. Cuộc điều tra cũng khám phá ra, việc gian lận thuế xảy ra trên tất cả các loại hàng hóa từ giầy dép, quần áo, vải vóc cho tới các mặt hàng điện dân dụng (AGD).
Người Ba Lan tiếp tay
Theo cơ quan điều tra, những người Á châu không thể trốn được những khoản thuế nhập khẩu lớn như vậy, trong rất nhiều năm nếu không có sự tiếp tay của những người bản xứ, trong trường hợp này là các nhân viên hải quan Ba Lan. Chính họ là những người trực tiếp làm thủ tục “kéo hàng” từ nhiều năm nay cho những doanh nhân gốc Á.
Cơ quan điều tra cũng cho biết, có những đường dây chuyển tiền lậu về Việt Nam và Trung Quốc với số lượng rất lớn.
Việc điều tra đang tiếp tục được mở rộng và không loại trừ khả năng các đoàn kiểm tra sẽ ập vào trung tâm buôn bán của người Việt trong thời gian tới để truy tìm nguồn gốc hàng hóa cũng như xuất xứ của những chiếc hóa đơn VAT. Trong vụ việc này công an cũng “thu giữ hơn hơn chục triệu Zua-ty” – báo cáo của ABW cho biết.
Những người bị bắt có thể bị khép vào hoạt động tội phạm có tổ chức và rửa tiền.
Sếp của toàn bộ đường dây này được cho là một người Việt Nam. Anh này đã bị cơ quan điều tra quốc tế tóm cổ tại Ucraina. Phía Ba Lan khẳng định, người này từng thường trú tại đất nước Ba Lan.
Cũng cần nhắc lại rằng, năm ngoái cơ quan điều tra đã bất ngờ ập vào một quầy trên tầng 2 Trung tâm buôn bán GD1 (người Việt quen gọi là Tầu 1) và thu giữ vài thùng carton tiền, bao gồm tiền Ba Lan, USD và Euros. Trị giá, sau đó được công bố trên báo chí là 4,8 triệu Zua-ty (gần 2 triệu đô-la).
Người Việt Nam có liên quan tới số tiền này sau đó đã bỏ trốn về trong nước. Đó là số tiền mặt lớn nhất từ trước tới nay mà cơ quan an ninh Ba Lan đã thu giữ từ người Việt. Và đó có thể là một hướng hay một mắt xích trong cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng nay mà ABW vừa công bố.
Các diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ được cập nhật tiếp tục.
© Đàn Chim Việt
Theo tin từ ABW, TVP1 và TVN24.
Người đời đã dậy, đi đêm lắm có ngày gặp ma, thuế má trốn mãi, lậu mãi thì cũng phải có ngày bị bắt. Đi buôn thằng nào mà chẳng muốn trốn thuế, còn trốn được hay không hay được trong bao lâu thì cái đó là công việc của bộ phận quản lý nhà nươc.
Các bác Việt tin fò cũng phải bị bắt tội ăn cắp thôi
Câubay mới đặt câu hỏi…Dân Việt có hèn không?“…mà đã có mấy người “tự ái” rồi đổ quạo!
Trong bài viết của Thùy Linh thì Cảnh sát Nga hỏi; Tại sao người Việt chúng mày đối xử với nhau như vậy?…mẹ kiếp! xấu hổ muốn lấy mo cau che mặt trốn chạy cho rồi!…
Còn đang choáng váng mặt mày thì thêm chuyện;…Cưỡng chế dẹp chợ : Chính quyền phun nước thải toilet vào người dân!
Nay lại đến vụ; “Ba Lan: Phá băng lừa đảo thuế hàng tỉ Zua-ty do người Việt cầm đầu”!
Khốn kiếp thật!
Người ngoại quốc sẽ nghĩ gì về người VN và đâu là “Tự Ái Dân Tộc”?
Báo chí địa phươngc ở Vương quốc Anh tuần nào cũng có bài đăng tin cảnh sát bắt người Việt Rơm trồng và buôn bán cần sa, lẩn trốn cáxc container nhập cư lậu vào Anh.
.
Cứ nói đến người Việt, người ta nghĩ ngay “Bọn tội phạm Cần sa”, Người Rơm sống bất hợp pháp làm chui lậu thuế… đến bọn da đen cũng cón coi người Việt là đồ bỏ.
Ây thế, chúng lại là bọn người vênh mặt nhiều nhất vì chúng có tiền và được người Việt trong nước kính nể và là Vịt Cừu Yêu Tinh của đảng và chính phủ VN.
những lúc ăn uống, họp hành, bào cáo báo mèo với mặt trận Tquoc thì thấy đông lắm, lên tv4 hết ông nọ tới bà kia những lúc này thì chẳng thấy cộng đồng vn lên tiếng lên tiếc gì cả.
Bác H.B. T-Thạch… đâu hết rồi????
Chúng nó thuộc thành phần “mõ” hết. Một lũ ăn theo, “còn tiền, còn rượu còn đệ tử”, khi “hết cơm, hết rượu…” thì lặn mất tăm.
Phường giá áo túi cơm ấy mà, nhắc đến làm gì cho nó nhức đầu ra
hôm qua đọc thằng việt- tin- fò thấy đưa tin hôm nay thấy các bác trym việt nhưng hóa ra cùng là một bản tin cả, chắc việt- tin fò chép bên này qua. mong các bác tiếp tục cập nhật cho bà con hay, trong này đang nhốn nháo lắm ai cũng lo, người xé giấy tờ, người cất dấu số sách, người đi xóa ổ cứng máy tính, thay hay mua máy tính mới… tình hình như vỡ chợ.
Trung tâm ASG là trung tâm của các quầy dùng hóa đơn VAT giả.
Ngay sự ra đời của ASG chính là kết quả của sự rửa tiền bẩn rồi. Trong quá trình xây dựng trung tâm này, mỗi chủ quầy tương lai phải nộp cho chủ dự án ( Hoàng Mạnh Huê, Hoàng Xuân Bình, Hải “An”), trung bình 30.000USD/quầy ( 63 m2) rồi. Sau họ chuyển lậu về VN. Số tiền này được chuyển ngược sang Ba Lan, coi như tiền đầu tư sạch.
Công an Ba Lan cứ hỏi Hoàng Mạnh Huê là rõ.
Trung tâm asg, eacc hay mấy cái sinh sau đẻ muộn đang chết chìm chết nổi thì cùng một bài như nhau hết. Tức bán chui cho cộng đồng lấy một mớ tiền nhưng không vào sổ sách sau đó tiếp tục cho thuê thu tiền trưn, VAT viếc gì thì chỗ nào chẳng thế, trước kia còn chặt đôi, tức 22% chia đôi, chỉ 11% là khách hàng sở hữu ngay cái hóa đơn VAT, sau này 5-7% gì cũng mua được tuốt. VAT thế chẳng là đểu thì sao, lấy đây ra hóa đơn thật.
Việc thằng BL nó phát hiện ra hay khui ra vào lúc nào chỉ là vấn đề thời gian. Chúng nó giờ mới sờ đến phải nói là quá muộn và chỉ bắt được 2 thằng là quá ít, quá may cho cộng đồng nhà mình…
Nó quá ngu ngơ nên người Việt người tầu mới làm giầu được đến thế lâu nay chứ nó ranh như mấy ông VC thì dân mình bán sới về nước lâu rồi.
Trước đó một tuần có vụ bùng hàng trốn nợ cực lớn của nhà Nam- Vân ở 7 tầu 4 lên tới khoãng 4 triệu đô la. Thằng này cũng là đầu mối kéo hàng, nghe bà con kháo nhau nó đã đem hóa đơn của nhiều công hàng mà bà con ủy nhiệm bán đi lấy tiền. Chẳng biết thực hư ra xao chứ 4 triệu thì nhiều lắm còn nhiều hơn cả mấy vụ trước kia. Lam ăn đã không ra sao thỉnh thoảng lại nghe mấy cái tin này rầu lòng quá
Làm gì mà chẳng có bọn lãnh sự CSVN đứng sau những vụ chuyển tiền, rửa tiền này????? Hễ cái gì mà có chữ “lậu”, “phạm pháp” là y như rằng các cán bộ CSVN đều có mặt. Từ chuyện đốn gỗ lậu, đưa người lậu, buôn sừng tê giác lậu, rửa tiền, ma túy, v.v. là đều có mặt các cán bộ trong các đại sứ quán trên từng cây số!!!! Buôn bán đồ ăn cắp là nghề của chúng từ thời tên Hồ chí minh và Phạm văn Đồng. Khi chúng dám cả gan ký công hàm bán nước dân cho Tàu 2 quần đảo TS HS lúc đó đang trong tay của VNCH thì có phải là chúng buôn bán đồ ăn cắp không???? Các cháu ngoan của Bác bây giờ chỉ là “học tập theo gương Bác” mà thôi có gì lạ đâu!!!