|

Làm gì để xử lý các quan tham tẩu tán tài sản ra nước ngoài?

Bà Nguyệt Hương

Bà Nguyệt Hương

Chúng ta chưa quên nguyên Quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines Giang Kim Đạt đã bán 3 con tàu, ôm số tiền 19 triệu USD (400 tỷ đồng) tẩu tán ra nước ngoài, mua bất động sản và giao cho bố đẻ đứng tên. Và dư luận đang vô cùng phẫn nộ trước việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường mặc dù là ĐBQH – đại diện cho quyền lợi của dân, nhưng lại nhẫn tâm chiếm đoạt hơn 2.000 hecta đất nông nghiệp làm các khu công nghiệp, ép doanh nghiệp đầu độc môi trường, làm giàu trên sinh mạng của người dân, cùng chồng là ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT ngân Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) gom tiền của dân rồi âm thầm nhập thêm quốc tịch nước khác và thề trung thành với nhân dân Malta để chuẩn bị đường chạy trốn.

Vấn đề rất lớn đặt ra, nếu Giang Kim Đạt trong Đại án tham nhũng Vinashinlines có quốc tịch Malta như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường thì hậu quả sẽ khôn lường ra sao? Việc thu hồi và xử lý tham quan này sẽ gặp trở ngại thế nào khi đối tượng mang hai quốc tịch? Ngược lại, một người cơ hội, tham lam, làm giàu trên sinh mạng dân nghèo như bà Nguyệt Hường khi đã có quốc tịch nước khác mà tẩu tán khối tài sản khổng lồ ra nước ngoài thì sẽ xử lý thế nào ?.

Ông Trần Anh Tuấn - chồng bà Hường

Ông Trần Anh Tuấn – chồng bà Hường

Dư luận từng rúng động trước thông tin “siêu lừa” Huyền Như sau khi chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng tiền gửi của dân, đã chuẩn bị sẵn các thủ tục (chuyển nhượng tài sản, mang thai, làm thẻ xanh đi Mỹ) để “cao chạy xa bay” ra nước ngoài. Hay nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Công Ngọ có số tài sản khủng vừa bị phanh phui. Có ai dám chắc rằng ông ta không chuẩn bị sẵn đường chuyển tiền ra nước ngoài?

Theo hồ sơ Panama bị rò rỉ, Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các “thiên đường trốn thuế”. Tổng cộng có 92 tỉ USD được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài. Phải chăng phần lớn là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân ?

Trong khi đó, cơ sở pháp lý của Việt Nam, công cụ phòng chống tham nhũng và nhất là thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán lại chưa có biện pháp chế tài. Tại khoản 2, Điều 44, Luật Luật phòng, chống tham nhũng quy định về nghĩa vụ kê khai tài sản: “Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải kê khai tài sản, mọi biến động về tài sản thuộc sở hữu của mình và tài sản thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên”, nhưng thực tế việc thực hiện kê khai tài sản chỉ là hình thức, khai cho có. Tại Thông tư 35 của Ngân hàng Nhà nước cụ thể hóa Điều 23 Luật phòng chống rửa tiền, quy định, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài có trị giá từ 1.000 USD trở lên, phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN). Nhưng việc chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài rất dễ thực hiện thông qua các giao dịch điện tử ngầm hoặc đội lốt hợp tác đầu tư thông qua các công ty bình phong ở nước ngoài.

Những lỗ hổng pháp luật trên đã bị Giang Kim Đạt, Huyền Như và hàng loạt các quan tham khác (kể cả những quan chức chưa bị lộ) lợi dụng tẩu tán tài sản, tháo chạy ra nước ngoài. Giờ đây, phải chăng vợ chồng Trần Anh Tuấn – Nguyễn Thị Nguyệt Hường nhập quốc tịch Malta (không ngoại trừ khả năng thành lập các công ty bình phong để thực hiện các hoạt động đội lốt đầu tư – thủ đoạn mà giới siêu giàu quốc tế thường thực hiện ở các “thiên đường trốn thuế”) là để ôm khối tài sản kếch xù chạy ra nước ngoài hưởng thụ?

Nhìn sang các nước, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã chất lên máy bay 58 va li và hòm lớn (chưa kể số tài sản của gia đình khoảng 1 tỉ USD, mua cả CLB bóng đá Manchester City) tẩu tán ra nước ngoài, đi lại bất cứ đâu với tấm hộ chiếu Montenegro trong tay. Tại Trung Quốc: Gia đình Bạc Hy Lai – Cốc Khai Lai bị phanh phui đã chuyển 6 tỷ USD ra nước ngoài; Cựu tỉnh trưởng Vân Nam Lý Gia Đình bị phát hiện có tới 5 hộ chiếu của 5 quốc gia; Đặng Gia Quý, anh rể của Tập Cận Bình đã biển thủ lượng lớn tiền và đầu tư vào hai công ty ở quần đảo Virgin của Anh, một thiên đường trốn thuế,.. khiến dư luận phẫn nộ về mức độ tham nhũng và cách tẩu tán tiền của các quan tham Trung Quốc.

Làm thế nào để Việt Nam phát hiện tham nhũng, kiểm soát tài sản đối với người có chức vụ, quyền hạn? Cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng ra sao khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài? Làm sao để quản lý, thu hồi tài sản được chuyển nhượng cho người thân đứng quyền sở hữu?

Biện pháp và khung hình phạt nào đối với quan chức lén nhập quốc tịch vào “thiên đường trốn thuế” ?

Số phận của những người dân và doanh nghiệp đang gửi tiền ở ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) sẽ ra sao nếu ông chủ ngân hàng này là ông Trần Anh Tuấn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường gom tiền tẩu tán ra nước ngoài?

Theo facebook Tuyen Nguyen Chung

6 Phản hồi cho “Làm gì để xử lý các quan tham tẩu tán tài sản ra nước ngoài?”

  1. Minh Đức says:

    Trong một nền kinh tế thị trường thì việc ngăn cản tẩu tán tài sản rất khó làm. Chính phủ có thể đặt giới hạn cho việc chuyển tiền ra ngoại quốc nhưng có những cách chuyển tiền có vẻ hợp pháp như mở công ty ở nước ngoài thì phải chuyển tiền ra để mà làm ăn. Vì thế dù nhà nước có ra luật cấm chuyển món tiền lớn ra ngoại quốc thì cũng vẫn có những cách lươn lẹo khác hợp pháp. Điều chính vẫn là tại nước đó có luật pháp nghiêm ngặt để việc kiếm tiền phải là hợp pháp, viên chức không được tham nhũng. Một chính quyền thối nát, viên chức tham nhũng, chuyện vi phạm pháp luật nhan nhản mà không bị trừng trị thì có làm luật cấm chuyển tiền thì luật đó cùng không được tôn trọng . Một chính quyền như thế dù có trừng phạt những kẻ tẩu tán tài sản thì cũng chỉ là nhóm nào đó trừng phạt những kẻ dám qua mặt mình, không nằm trong phe cánh của mình, còn thì tự bản thân mình và người trong phe nhóm của mình thì vẫn cứ tẩu tán tài sản, cứ vi phạm pháp luật mà không bị trừng trị .

  2. Tudo.com says:

    Những ai biết được lý lịch, hình ảnh và nguồn gốc tài sản của bọn tham quan đó hãy ghi rỏ rồi đưa lên mạng cho mọi người biết.
    Chúng tôi và các bạn bè từ Pháp, Đức, Úc, Anh, Mỹ . . .đã nắm được lý lịch của khoảng 120 tên cán Cộng và thân nhân của chúng chuyển tài sản ra ngoài với dạng đầu tư, nhưng đợi khi cs sụp đổ sẽ đưa cho chánh quyền mới áp lực với nước sở tại dẫn độ chúng về VN đền tội.

    Hãy âm thầm thu thập tin tức chúng rồi đợi ngày hỏi tội chúng.

  3. Haile says:

    Ở trong Nước mọi chuyện có Đảng (vc) lo ! Ở Nưóc ngoài có Mỹ lo. Tiền bạc của-cải tẩu-tán cất dấu ở Nước ngoài của các Quan cầm quyền. Mỹ đã và đang vận-dụng lo ! Lá rung về cội. Dolla cũng qua Mỹ thôi. Khỏi lo.

  4. Đỗ Mười. says:

    Làm gì? Đảng không đòi lại được thì cứ để dân đòi. Mà bọn này chỉ là “ruồi”. Còn vài ba con hổ không ai dám nói tên!!!!
    Đến lúc dân mà đòi thì sợ bộ da của chúng cũng không còn. Hãy đợi đấy!

  5. triết lý gia 0001 says:

    ….. Làm gì để xử các quan tham…..Việt-cộng???……Tui xin hỏi lại là ai xử??…… Dân quèn Việt-nam thì không có quyền gì ngoại trừ đóng thuế và bị bốc lột bị cướp đất đai…….Còn quan tham Việt-cộng thì quan nào cũng tham,chỉ có điều bị xử vì khác phe phái,theo tui phe Nguyễn-tấn-Dũng bị hạ bệ cần phải thanh trừng tận gốc để trách ngoi đầu lên trở lại để Trọng-lú khỏi phải khóc hận thêm lần nữa.Nếu phe Nguyễn-tấn-Dũng ngoi đầu lên trở lại thì Trọng-lú không phải chỉ có khóc hận khóc nhục thôi đâu….mà coi chừng bị giam lỏng dù là nhà từ 5 sao….Theo kiểu Chu-vĩnh-Khang bên tàu-cộng. Còn nếu dân quèn Việt-nam muốn xử quan tham Việt-cộng? Theo tui chỉ có con đường duy nhất là xóa bỏ cộng sản ở Việt-nam vì thằng Việt-cộng nào cũng là quan tham…..Xóa bỏ quan tham Việt-công theo tui đồng nghĩa với xáo bỏ chế độ cộng sản ở Việt-nam quá đơn giản…..không cần suy luận nhiều.Nay kính.

  6. Minh Đức says:

    Malta là nơi để tẩu tán tài sản, trốn thuế, rửa tiền. Chẳng ai xin quốc tịch Malta để đến Malta làm ăn thật.

Phản hồi